| Núm. de Crédito: ${parametros["NUMERO_CREDITO"]} | Referencia Cliente: ${parametros['NUMERO_CLIENTE']} |
| Nombre del Ejecutivo: ${parametros['NOMBRE_EJECUTIVO']} | Fecha: ${parametros['FECHA']} |
INFORMACIÓN GENERAL DE PERSONAS FÍSICAS
NOMBRE COMPLETO
| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE(S) | |
| ${parametros['ACREDITADO_PRIMER_APELLIDO']} | ${parametros['ACREDITADO_SEGUNDO_APELLIDO']} | ${parametros['ACREDITADO_NOMBRE']} | |
| GÉNERO | EDAD | FECHA DE NACIMIENTO | ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO |
| ${parametros['ACREDITADO_GENERO']} | ${parametros['ACREDITADO_EDAD']} | ${parametros['ACREDITADO_NIVEL_ESTUDIOS']} | ${parametros['ACREDITADO_FECHA_NACIMIENTO']} |
| LUGAR DE NACIMIENTO | PAÍS DE NACIMIENTO | NACIONALIADAD | |
| ${parametros['ACREDITADO_LUGAR_NACIMIENTO']} | ${parametros['ACREDITADO_ENTIDAD_NACIMIENTO']} | ${parametros['ACREDITADO_PAIS_NACIMIENTO']} | |
| CURP | RFC | CORREO ELECTRÓNICO | |
| ${parametros['ACREDITADO_CURP']} | ${parametros['ACREDITADO_RFC']} | ${parametros['ACREDITADO_EMAIL']} | |
| TELÉFONO DE CASA: | CELULAR | |||
| ${parametros['ACREDITADO_TELEFONO_CASA']} | ${parametros['ACREDITADO_CELULAR']} | |||
| NÚMERO SERIE DE FIRMA ELECTRÓNICA | ${parametros['ACREDITADO_NUMERO_FIEL']} | |||
| TIPO IDENTIFICACION ${parametros['ACREDITADO_TIPO_IDENTIFICACION']} | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ${parametros['ACREDITADO_NUMERO_IDENTIFICACION']} | |||
| OCUPACIÓN, PROFESIÓN, ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO ${parametros['ACREDITADO_ACTIVIDAD_GIRO_NEGOCIO']} | ||||
| ORIGEN DE LOS RECURSOS: ${parametros['ACREDITADO_ORIGEN_RECURSOS']} | ||||
| DIRECCIÓN: | |||
| CALLE | NÚM. EXT | NÚM. INT | |
| ${parametros['CALLE_PERSONA_FISICA']} | ${parametros['NUMERO_EXTERIOR_PERSONA_FISCIA']} | ${parametros['NUMERO_INTERIOR_PERSONA_FISICA']} | |
| COLONIA: | DELEGACIÓN O MUNICIPIO: | ESTADO: | |
| ${parametros['COLONIA_PERSONA_FISICA']} | ${parametros['DELEGACION_PERSONA_FISICA']} | ${parametros['ESTADO_PERSONA_FISICA']} | |
| CP. POSTAL: ${parametros['CODIGO_POSTAL_PERSONA_FISICA']} | PAÍS: ${parametros['PAIS_PERSONA_FISICA']} | ||
| DECLARACIÓN DE PROPIETARIOS REALES | ||
| Declaro bajo protesta de decir verdad, ser el propietario real de los recursos y no un tercero |
| SI | NO |
| *En caso de haber indicado NO ser el propierario real de los recursos, el Solicitante deberá requisitar el formato de identificación de propietarios reales de Personas Físicas o Morales, según corresponda, y deberá anexarse a la presente solicitud. | ||
| ENTREVISTA DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP) | ||
| Declaración, por parte del solicitante a ALTERNATIVAS ${parametros['NOMBRE_EMPRESA_LARGO']} relacionada con la veracidad de la información aquí presentada, así como el vínculo con personas políticamente expuesta: Usted o algún familiar hasta segundo grado de parentesco en línea directa por consanguinidad o afinidad, ha desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en el extranjero (incluyendo puestos de alta jerarquía en el gobierno federal, estatal, municipal, puestos diplomáticos, judiciales, militares de alta jerarquía, puestos de alta jerarquía en empresas estatales o miembros importantes de partidos políticos). | ||
| SI | NO |
| *En caso de haber indicado la casilla "Sí", favor de indicar la siguiente información: | ||
| Nombre completo del PEP | Puesto que desempeña | Parentesco |
| ${parametros['NOMBRE_PEP_PERSONA_FISICA']} | ${parametros['PUESTO_DESEMPENIA_PERSONA_FISICA']} | ${parametros['PARENTESCO_PERSONA_FISICA']} |
|
Nombre completo, fecha y firma
Ejecutivo
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en
la presente solicitud han sido aportados y recabados directamente
del Cliente como resultado de la entrevista presencial que le fue
realizada. Adicionalmente certifico que la copia de los documentos
integrados en el expediente del Cliente fueron revisados y
cotejados contra los documentos originales.
|
Nombre completo, fecha y firma
CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Declaro bajo protesta de decir verdad, que el origen y destino de
los recursos provienen y serán destinados a fines lícitos. Así
como también se hace constar bajo protesta de decir verdad que
toda la información previamente proporcionada es fidedigna.
|
PROPIETARIOS REALES
Observaciones: ${parametros['OBSERVACIONES_PERSONA_FISICA']}